Compliance/Beratung
Pragmatische Lösung für Geldwäsche-Compliance. Speziell für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater.
Compliance/Beratung
Pragmatische Lösung für Geldwäsche-Compliance. Speziell für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater.
Sichern Sie Ihre Kanzlei ab. Erstellung Sie einfach und schnell alle erforderlichen Dokumentationen für eine GwG-Prüfung durch die Aufsichtsbehörden.
Tool: DS | GwG
Anbieter: DATA Security
Beschreibung:
Für Risikoanalysen nach dem Geldwäschegesetz (GwG) benötigen Kanzleien die zentralen Stammdaten der Mandanten. Die Schnittstelle DATEVconnect ermöglicht den Import der Stammdaten in DS | GwG.
Die erforderlichen Prüfungen (PEP-Status, Sanktionsliste, Branche, Drittland) können automatisiert durchgeführt werden.
Mit DS | GwG erhalten Sie:
- Prozessunterstützung für die Erfüllungspflichten nach dem Geldwäschegesetz
- eine intuitive Cloud-Lösung
- Integration einer DATEVconnect-Schnittstelle zu den zentralen Stammdaten
- Umfangreiche Risikoanalysen inkl. Hinweisgebersystem
- Automatische Abfrage des Transparenzregisters
Weitere Funktionen:
- Benutzerverwaltung inkl. Rechtestruktur
- Automatische Versionierung inkl. Historie
- GwG-Handbuch, basierend auf Auslegungshinweisen der Aufsichtsbehörde
- Aufgabenmanagement inkl. Teamfunktion sowie Risikoanalysen für die Kanzlei- und Mandantenstruktur
- KYC (Know-Your-Customer) Prüfungen - Videoidentifikation, politisch exponierte Personen (PEP), Sanktion, Branche und Drittland
- Mehrsprachigkeit: Verfügbar in deutsch, englisch, französisch oder italienisch